:::首頁 | 網站地圖 | 意見反應信箱 | 歡迎動畫English


[搜尋建議]
 

最新消息

最新消息 徵才公告 採購公告 停拍公告 停買公告 公示送達 更多最新消息
107-05-21 新北地院完成第一場國民參與刑事審判模擬法庭新聞稿 3天內新消息圖示 1 人次
107-05-07 臺灣新北地方法院107年度招募大專院校法律系、所暑期工讀生報名簡章 223 人次
107-04-18 本院107年第1次國民參與刑事審判模擬法庭準備程序相關新聞報導 274 人次
107-04-02 臺灣新北地方法院林輝煌院長履新 345 人次
107-03-08 臺灣新北地方法院第一場國民參與刑事審判模擬法庭活動新聞稿 886 人次
  資料 1 - 5 共 60 筆 下一頁 | 最後一頁

臺灣新北地方法院102年度金訴字第4號等南寧案新聞稿 分享至 line

有關本院102年度金訴字第4號等案件被告余遠螢等人違反銀行法案件,本院於民國106年12月28日下午4時0分宣判,茲簡要說明如下:

 壹、 主文:詳附表一、附表二。

貳、 判決理由要旨:

一、本院審理余遠螢等40人被訴違反銀行法、修正前公平交易法等案件,已於106年12月28日宣判,認其中余遠螢等32人成立銀行法第125條第1項前段、第29條、第29條之1之非法經營銀行業務,以投資之名義,約定給付與本金顯不相當之其他報酬,而向不特定人之人吸收資金犯行(俗稱非法吸金),進而論罪科刑(科刑對象及刑度均詳附表),各該犯罪所得並依法宣告沒收。

二、本件起於大陸地區廣西省南寧市,係進入東協市場之重要窗口,各國客商雲集且當地政府對於基礎建設不遺餘力,致南寧市之各項發展迅速、顯著,有心人士見機不可失,創出無任何商品、服務作支撐,所謂「資本運作」資金匯集、分配之制度,以一傳十、十傳百之倍數傳遞方式,廣邀大陸地區各省及臺灣民眾前往當地考察,過程中巧妙將城市發展與建設之實況,與「資本運作」之推廣、落實作連結,使投資人產生交款加入後,即可取得一定資格及級別,不斷吸收下游陸續繳入之投資款分配殆盡之認知,換言之,身為「資本運作」上游之人,均知其等可獲分配之金錢,全數來自下游繳付之投資款,且下游繳付款項越多,其等可得獲分配之數額越大,成為純粹之「金錢遊戲」。

三、參加「資本運作」之人,多以繳付人民幣69800元取得1個完整資格(俗稱1球)及級別,制度設計上投資1球而加入之人,於隔月即可無條件獲得人民幣19000元(相當於年利率326.65%),此舉不僅可令投資人享受短期內獲取高比例獎金之歡愉,更讓投資人形成縱使投資失利,不致全部血本無歸之印象,產生積極向不特定人鼓吹、拉攏加入之動機。而早先加入且熟悉「資本運作」制度實況之「老總」,復於前往南寧市考察之民眾授課之際,不斷灌輸參加「資本運作」每球獲利最高人民幣600萬元(約新臺幣3000萬元),使後續投資人因貪念或相信虛幻之投資榮景而紛紛加入。

四、本院於102年3月15日受理本案後,檢方陸續9次追加起訴、12次併辦審理,而歷經59次準備程序、46次審理期日,累計傳喚證人共計284人次,方能順利審結。經本院論罪科刑之余遠螢等人,多為「資本運作」之「老總」層級,熟知「資本運作」實係上游投資人蠶食鯨吞下游投資人身家、血汗財產之虛幻「金錢遊戲」,仍各有招攬、授課、收受或分配他人投資金額等非法吸金行為,已知之被害人數近300人,總體吸金數額更達新臺幣1億元以上(惟各自應負共同正犯責任之吸金數額,尚未達銀行法第125條第1項後段之標準),所為對我國金融秩序侵害之深、對民眾賴以維生財富掠奪之廣,對勤懇樸實社會風氣戕害之鉅,自當受法律之制裁。

五、過往法院審判實務雖有對「資本運作」之被訴吸金案件,認本件與銀行法第29條、第29條之1中「收受存款」之要件不合,而皆為無罪之認定,然本院審酌上開條文制定時之立法理由(遏止不法之徒利用各種名義非法吸金)、法條文義、體系解釋、最高法院近來對於上開條文之判決意旨等面向,認定資本運作組織約定給付投資人之利益兼有類似紅利、利息及股息之性質,屬銀行法第29條之1所定之其他報酬,符合上開條文之要件,且法院審理案件本於對法律之確信及良知,而為獨立之審判,特予敘明。

參、 合議庭成員:審判長法官李俊彥、陪席法官王凱俐、受命法官游涵歆。

附表一:有罪部分

被告

量處刑度(各該犯罪所得並依法宣告沒收)

余遠螢

有期徒刑4年8月

蘇玉燕

有期徒刑4年6月

馬秋鳳

有期徒刑4年4月

温淑珍

有期徒刑4年2月

沈杏仙

有期徒刑3年11月

鍾景耀

有期徒刑3年9月

華若蓁

有期徒刑3年9月(依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第75條規定免除有期徒刑3年之執行)

張采葳

有期徒刑3年9月

吳秀嬌

有期徒刑3年8月

楊富濠

有期徒刑3年7月

彭秀珍

有期徒刑3年7月

蔡麗珠

有期徒刑3年6月

劉盈榆

有期徒刑3年6月

吳鈺珠

有期徒刑3年5月

李靆鍶

有期徒刑3年5月

王麗華

有期徒刑3年5月

陳信賢

有期徒刑3年5月

張朝霖

有期徒刑3年4月

陳羿靜

有期徒刑3年4月

朱秋美

有期徒刑3年4月

周錦良

有期徒刑3年4月

吳易衡

有期徒刑3年4月(依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第75條規定免除有期徒刑2年之執行)

洪淑慧

有期徒刑3年3月

温仲生

有期徒刑3年3月

閻光華

有期徒刑3年2月

陳文惠

有期徒刑3年2月

莊鴻麒

有期徒刑3年2月

張純菁

有期徒刑3年2月

林麗容

有期徒刑3年2月

徐崧瑋

有期徒刑3年2月

周士傑

有期徒刑2年(依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第75條規定免除其刑)

林明利

有期徒刑1年10月(併宣告緩刑4年,緩刑期間付保護管束,並應依檢察官指定之期間,接受20小時之法治教育課程。)

附表二:無罪或公訴不受理部分

被告

公訴不受理或無罪情形

張麗卿

公訴不受理(於106年11月3日死亡)

林秀女

無罪

郭蔡阿好

無罪

林夢荷

無罪

羅惠云

無罪

温晴雯

無罪

郭淑娟

無罪

 附件檔案:1061228_102金訴4等南寧案新聞稿(106-019).pdf 

  自民國105-12-22起瀏覽人次:9,370,965  ,  本日人次:14,169  ,  線上人數:93人

  網頁更新日期:107年5月21日

   臺灣新北地方法院 版權所有 2016 Taiwan New Taipei District Court, All Rights Reserved.

23652 新北市土城區金城路2段249號•TEL:(02)2261-6714•FAX:(02)2260-8493
23653 新北市土城區青雲路152號6樓•TEL:(02)2261-6714•FAX:(02)2260-8493
22008 新北市板橋區民生路1段30巷1號•TEL:(02)2961-7322•FAX:(02)8952-4700
24141 新北市三重區重新路3段145號•TEL:(02)2971-0166•FAX:(02)2982-6246